公告

发布时间：2025-02-27 09:10

根据《公司法》及本行章程的规定，本行董事会决定召开东营银行2025年度股东会。现将有关事宜公告如下：

一、会议时间、地点和会期

1、时间：2025年3月20日上午10点30。

2、地点：总行办公大楼十一楼会议室。

3、会期：半天

二、会议议题

1.选举记录员、计票人、监票人；

2.审议《2024年度董事会工作报告》；

3.审议《2024年度监事会工作报告》；

4.审议《2024年度财务预算执行情况报告》；

5.审议《2024年度利润分配方案》；

6.审议《2025年度经营管理工作计划》；

7.审议《2025年度财务预算报告》；

8.审议《监事会对董事、监事、高级管理人员2024年度履职情况的评价报告》；

9.审议《2024年度关联交易情况报告》；

10.审议《独立董事、外部监事2024年度自评报告》；

11.审议《2024年度大股东评估报告》。

所有审议内容均以举手方式进行表决。

三、出席会议资格

1、本行登记在册的全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。

2、本行董事、监事、高级管理人员、监察组成员及其他需要出席人员。

四、出席会议的股东登记办法

1、登记手续：个人股东本人出席会议的应出示本人身份证；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、授权委托书。

2、登记时间：2025年3月20日上午10点至10点30。

3、登记地点：总行十一楼会议室。

五、其他事项

1、有发热、咳嗽等不适症状的，原则上不得参会。

2、若参会，请提前联系我行工作人员。

3、因特殊情况无法在会场召开会议，改为视频等其他方式的，不再另行公告。

六、联系方式

1、联系人：巩先生

2、联系电话：0546－8150697

特此公告。

2025年2月27日

公 告