东营银行股份有限公司关于召开2015年度股东大会的公告

发布时间：2015-02-12 23:51

根据《公司法》及本行章程的有关规定，本行董事会决定于2015年3月4日（星期三）上午9:00召开本行2015年度股东大会。现将有关事宜公告如下：

一、会议时间、地点和会期

1、时间：2015年3月4日（星期三）上午9:00。

2、地点：东营银行总行办公大楼三楼第三会议室（东营市东营区井冈山路808号）。

3、会期：半天。

二、会议议题

1、选举大会计票人、监票人、记录员；

2、审议东营银行董事会工作报告；

3、审议东营银行监事会工作报告；

4、审议东营银行2014年度审计报告；

5、审议东营银行2014年财务预算执行情况报告和2015年财务预算报告；

6、审议东营银行2014年度利润分配方案；

7、审议东营银行2015年度经营管理工作计划；

8、审议东营银行中期发展战略规划纲要（2015-17）；

9、审议东营银行关于发行二级资本债券的议案；

10、审议东营银行独立董事、外部监事2014年度履职情况自评报告；

11、审议东营银行董事会对经营层2014年度履职情况的评价报告；

12、审议东营银行董事会对董事2014年度履职情况的评价报告；

13、审议东营银行监事会对董事、监事、高级管理人员2014年度履职情况的评价报告；

14、审议关于更换东营银行第三届监事会监事的议案；

15、宣读大会法律意见书。

三、出席会议资格

1、本行登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。

2、本行董事、监事及高级管理人员。

四、出席会议的股东登记办法

1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股权证书；法人股东应持股权证书、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（授权委托书可至东营银行网站（www.dyccb.net）下载，格式不得更改）、代理人身份证和股权证书。

2、登记时间：2015年3月4日（星期三）上午8:00-8:50。

3、登记地点：东营银行总行办公大楼三楼第三会议室。

五、联系方法

1、地址：东营银行总行办公大楼十楼

2、联系人：刘英侠

3、联系电话：0546－7666817

4、传真：0546－7666908

5、公告详情登录东营银行网站（www.dyccb.net）查询。

特此公告。

二〇一五年二月十二日